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筑牢风险防线 贵州凯里农商银行开展反洗钱业务培训

2020-05-09 09:45

 多彩贵州网讯 2020年4月29日下午,贵州凯里农商银行召开反洗钱业务培训会,相关部门负责人、各支行委派会计及柜员共计60人参会,总行党委委员、副行长廖申萍出席指导。

反洗钱培训现场

  会上,廖申萍通报了人民银行对贵州凯里农商银行2019年洗钱风险的评估和反洗钱考核评级情况,详细分析了当前行内反洗钱工作存在的问题及面临的压力,强调了监管检查工作的关键性,要求各参训人员要加强学习,提高风险防范意识,严格按照相关法律法规及监管部门要求扎实做好反洗钱各项工作。

  接着,总行反洗钱中心专职业务人员通过理论讲解和实例分析,深入浅出、循序渐进地对客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易报告等方面内容进行了讲解,并对参训人员现场提出的各种问题进行了深入解答。

  为巩固学习成果、扩大培训覆盖面,贵州凯里农商银行在培训结束后及时将授课材料上传至内部OA网络硬盘,供全行干部员工下载学习。

作者:杨学红 责任编辑:王晓江 频道编审:夏季

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