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榕江农信社积极开展反洗钱专项培训

2020-05-15 21:44

  多彩贵州网讯 为全面提升员工反洗钱工作的质量和水平,进一步做好反洗钱各项工作,增强员工的反洗钱意识。 2020年5月15日榕江农信社组织全辖基层反洗钱兼职专管员及部分柜员共30人开展了反洗钱专项培训。

培训现场

  培训前,榕江农信社党委书记、理事长涂畅结合当前反洗钱工作,提出三个方面的要求:一是提高思想认识,全体员工要高度重视反洗钱工作;二是网点开展宣传工作要到位,提高广大群众的防范意识;三是管理部门要加强业务指导和监督检查,保证做到各项业务规范化。

  培训中,榕江农信社反洗钱专职管理员主要从省农信社2020年反洗钱考核办法、客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易客户尽职调查、人民银行监管走访在的问题、近期反洗钱工作提示、案例、账户管理等内容进行讲解。并结合典型案例对柜面人员全面提高掌握反洗钱基础知识技能和有效识别可疑交易的能力进行了强化。

  通过培训,提高了全员对反洗钱工作的认识及合规意识,强化客户身份识别和尽职调查,切实提升反洗钱工作履职能力,为营造良好的金融环境奠定了基础。

作者:吴世莲 责任编辑:李浩 频道编审:夏季

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