雷山农信社开展案防、反洗钱和消费者权益保护工作培训

　　多彩贵州网讯 为扎实推进案防、反洗钱和消费者权益保护工作的开展，提升员工合规操作意识、防范洗钱风险意识和消费者权益保护履职能力，6月5日，雷山农信联社在城西分社二楼会议室开展了案防、反洗钱和消费者权益保护知识培训。培训会采取现场培训与线上培训相结合的形式进行，并邀请了雷山县人民法院调解员罗安贤进行授课。雷山农信社分管案防领导，联社各部室人员及各网点工作人员150余人参加培训。

　　培训会现场

　　雷山农信联社党委委员、风险总监田地同志作训前讲话。他指出，案防工作是银行的保护伞，是银行的生命线；反洗钱工作是保障银行系统稳定和安全的重要手段，是金融机构帮助司法机关打击犯罪活动应尽的义务；消费者权益保护工作是践行“以人民为中心”的必然要求，是规范金融市场秩序、提升银行竞争力的内在要求。要提高案件风险防控思想、增强反洗钱工作意识、践行消费者权益保护的主体责任。

　　培训课上，罗安贤对诉状的书写规范进行了培训，合规风险部组织观看了警示教育片《绝不姑息-贵州正风肃纪》第一集《净化政治生态》，组织学习了贵州省农村信用社案件问责管理办法(2023年版)，围绕消费者权益保护工作的考核机制、如何建立反洗钱制度、反洗钱内控制度建设实务中的难点等内容进行了培训，并从客户身份识别、客户尽职调查政策要求、客户风险等级划分全流程操作、大额交易报告政策要求、可疑交易报告实务、迎检整改阶段工作重点、机构洗钱风险防控等方面开展详细讲解；同时还对2024年第一季度智慧案防系统预警情况进行通报。培训结束后，组织参训人员对案防、反洗钱及消费者权益保护进行了训后考试。

　　通过本次培训，不仅提升了员工对案防、反洗钱及消费者权益保护工作的重要性认识，更为雷山农信联社的稳健运营和发展提供了有力的保障。